Descripción del puesto

⚡ Funciones principales:

• Apoyar en la implementación, supervisión y cumplimiento del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

• Realizar controles de Debida Diligencia a clientes, colaboradores, proveedores y otras contrapartes.

• Analizar señales de alerta y operaciones inusuales, elaborando reportes para su evaluación por el Oficial de Cumplimiento.

• Verificar el cumplimiento del SPLAFT en agencias mediante visitas programadas según el plan anual de trabajo.

• Elaborar, validar y enviar oportunamente los Registros de Operaciones (RO)

• Mantener actualizadas las listas de control (PEP, ONU y otras) en el sistema institucional.

• Apoyar en la ejecución del programa anual de capacitación en prevención de LA/FT.

• Implementar y dar seguimiento a las medidas correctivas dispuestas por auditoría y organismos reguladores.

• Apoyar en la elaboración de informes trimestrales y semestrales y en el seguimiento del plan anual de cumplimiento.

• Cumplir con las actividades del Plan Individual de Desarrollo y otras funciones asignadas por su jefe inmediato.

Requisitos

🎯 Requisitos:

✅ Formación: Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Derecho o afines.
✅ Experiencia: mínima de 2 años en el cargo en empresas del rubro financiero.

✅ Conocimientos clave:

• Conocimientos en prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y/o en gestión de riesgos.

• Dominio de Excel y Power BI intermedio.

• Conocimiento actualizado de la normativa vigente de la SBS en materia de prevención de LA/FT. (Deseable)

• Manejo de herramientas de análisis de datos y/o estadística. (Deseable)

Beneficios

💚¿Qué ofrecemos?

📚 Capacitación continua y oportunidades de aprendizaje.
🏥 EPS cubierta al 45%.
💰 Descuentos corporativos en planes oncológicos.
🛡️ Seguro contra accidentes, dentro y fuera del trabajo.
🎂 Día libre por cumpleaños.